12 de Marzo, 2021
La UIF confirmó que hasta este jueves 11 de marzo, la institución continúa en la lista de personas bloquedas no puede acceder al sistema...
11 de Marzo, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que La Luz del Mundo obtuvo una “suspensión definitiva” para que se le permita acceder a nueve...
10 de Marzo, 2021
También se ordenó capturar por los mismos delitos a Sandra Esther Vaca Cortés, diputada local del PRI, y a Roberto Zamorano, exsecretario...
05 de Febrero, 2021
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo a integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a...
14 de Enero, 2021
LA UIF detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Jorge Lavalle Maury
09 de Noviembre, 2020
“Los recursos recibidos en dichas cuentas bancarias fueron dispuestos de manera rápida, observándose una falta de permanencia de los...
21 de Octubre, 2020
Santiago Nieto imputa a círculo cercano de Mancera delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración
21 de Septiembre, 2020
La propuesta de crear una comisión fue de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
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01 de Septiembre, 2020
En una reunión con legisladores, Santiago Nieto dijo que se estudiaba desaparecer o reducir el uso de los billetes de alta denominación...
31 de Agosto, 2020
Ciertos recursos se utilizan para propósitos electorales y ese papel permite mover grandes cantidades de efectivo con más facilidad, señaló...
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