UIF advierte que habrá denuncias si detectan corrupción en compra de ventiladores a hijo de Bartlett
10 de Junio, 2020
Estamos investigando en este momento para efectos de cumplir con la instrucción del presidente, indicó Santiago Nieto
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06 de Junio, 2020
Santiago Niego, titular de la dependencia habló sobre la investigación a la Coperativa
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28 de Mayo, 2020
De acuerdo con Santiago Nieto las acusaciones engloban más de 7 mil mdp
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19 de Mayo, 2020
Denuncias plantean que el exsecretario de seguridad pública recibía sobornos del crimen organizado
06 de Mayo, 2020
Santiago Nieto refrendó su compromiso en combatir a la corrupción entre exfuncionarios
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01 de Mayo, 2020
Se están multiplicando los fraudes financieros, advirtió Santiago Nieto Castillo
22 de Abril, 2020
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que las investigaciones en contra de Rosario Robles, Emilio Lozoya y...
21 de Abril, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera avanza en el descifrado de la red criminal del ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal,...
16 de Abril, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, informó...
04 de Marzo, 2020
Santiago Nieto informó que desde el pasado 27 de mayo, cuando las cuentas de AHMSA fueron bloqueadas por la investigación en torno a su...
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