20 de Octubre, 2020
Fiscales de Colonia confirmaron a la prensa que emitieron órdenes internacionales de arresto en contra de dos personas, pero no dieron a...
22 de Enero, 2020
Isabel dos Santos desvió cientos de millones de dólares de dinero público hacia cuentas personales en paraísos fiscales
21 de Febrero, 2019
A los Ruiz Anitúas los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá y de desvíos millonarios de Quintana Roo y Veracruz a...
20 de Junio, 2018
La familia del jugador había asegurado en abril del 2016 que estaba “totalmente inactiva”
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14 de Marzo, 2018
El cierre será el próximo 31 de marzo
23 de Enero, 2018
El ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, abogó por que la UE imponga sanciones a los países que figuran en la "lista negra...
05 de Noviembre, 2017
Una nueva filtración de documentos ha expuesto cómo gigantes corporativos, políticos y artistas se han valido de nuevos paraísos fiscales...
18 de Agosto, 2017
La familia Yoovidhya, de Bangkok y, que cofundó Red Bull, la bebida energizante más popular del mundo, usa compañías en paraísos fiscales...
03 de Agosto, 2017
Durante el caso “Panamá Papers” se señaló al presidente argentino por presunto lavado de dinero a través de dos empresas
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25 de Enero, 2017
La fiscal general, Kenia Porcell, dijo que las pesquisas se han paralizado debido a que un tribunal superior solicitó los expedientes...
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