11 de Marzo, 2021
Los funcionarios recibieron instrucciones presidenciales para ejercer una mayor vigilancia durante las elecciones para asegurar un proceso...
07 de Febrero, 2021
En su notificación, las autoridades estadunidenses afirmaron que además de constituir cuentas bancarias para sus clientes, BPA les creaba...
05 de Febrero, 2021
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó el bloqueo a integrantes del grupo delictivo que se dedicaba a...
03 de Febrero, 2021
Ramón García Gibson permitió el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue...
22 de Enero, 2021
El documento indica que Collado recibió en Andorra –un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario- 90 millones de dólares (74...
14 de Enero, 2021
Al exlegislador le detectaron transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos y depósitos en efectivo por 40 millones...
20 de Diciembre, 2020
Busca que se el delito por lavado de dinero sea declarado prescrito
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17 de Diciembre, 2020
El crecimiento del Bitcoin como forma de mover sus capitales es debido a que el efectivo es pesado y transportarlo expone a los traficantes...
10 de Diciembre, 2020
La reforma podría complicar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos
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09 de Diciembre, 2020
Este método hace 10 años era prácticamente impensable, riesgoso y más parecido a una película de Hollywood que a la realidad
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