10 de Octubre, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, aclaró que las cuentas bancarias de Eduardo Medina...
25 de Septiembre, 2019
Santiago Niego advirtió que actuarán contra clubes y promotores deportivos
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09 de Septiembre, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP señaló que el caso Andorra no derivó en mayores indagatorias
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09 de Septiembre, 2019
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que del 1 de diciembre de 2018 al 31 de agosto de 2019 se han...
05 de Septiembre, 2019
Julio Hernández acusó que hay un montaje contra la ex funcionaria federal
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05 de Septiembre, 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se contempla la revisión de 105 convenios firmados entre Sedesol...
29 de Agosto, 2019
El titular de la Unidad Financiera dijo que los ex secretarios en la administración del entonces presidente, Enrique Peña Nieto, no están...
16 de Agosto, 2019
Está en prisión, en razón de sus actos, dice titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
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14 de Agosto, 2019
El funcionario de Hacienda señaló que detectaron 105 convenios, adicionales a los que había registrado la Auditoría Superior de la...
07 de Agosto, 2019
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en lo que va del año se congelaron 42 mdd, equivalentes a 4 mil 600 mdp,...
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