operaciones ilícitas

08 de Agosto, 2021
Quien llegó al TEPJF el 3 de noviembre del 2020, fue removido de su cargo hace unos días y carga con dos denuncias de la UIF ante la FGR...
29 de Octubre, 2016
El titular de la UIF aseguró que no existe una alarma en el País que indique un aumento del ‘lavado’ de dinero
02 de Febrero, 2016
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reportó que en 2015 recibió 238 reportes de operaciones “...