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operaciones ilícitas
Detectan a Vargas riqueza de 143 mdp; supera magistrado ocho veces lo reportado al SAT entre 2013 y 2018
08 de Agosto, 2021
Vanguardia
Quien llegó al TEPJF el 3 de noviembre del 2020, fue removido de su cargo hace unos días y carga con dos denuncias de la UIF ante la FGR...
Bloquea SHCP 3 mil 500 mdp en sexenio por operaciones ilícitas
29 de Octubre, 2016
El Universal
El titular de la UIF aseguró que no existe una alarma en el País que indique un aumento del ‘lavado’ de dinero
Se dispararon en 2015 operaciones financieras ilícitas
02 de Febrero, 2016
La Jornada
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reportó que en 2015 recibió 238 reportes de operaciones “...
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