31 de Agosto, 2020
La Fiscalía busca que el esposo de Yadhira Carrillo sea condenado a más de 20 años de cárcel por haber puesto "en peligro el sano...
25 de Agosto, 2020
Será un nuevo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con funcionarios federales
24 de Julio, 2019
En una columna del Diario Plaza de Armas publicada este martes, se informa que Santiago Nieto ha sido cuidadoso en este tema, pues la...
22 de Julio, 2019
El nuevo presidente de la financiera dijo que aunque se atraviesa un momento difícil, ve en esta crisis una oportunidad de fortalecerse en...
22 de Julio, 2019
El abogado Juan Collado se encuentra en el Reclusorio Norte, vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia...
20 de Julio, 2019
La financiera aclara que únicamente fue patrocinadora del equipo Gallos Blancos de Querétaro en 2012
19 de Julio, 2019
El Ministerio Público Federal solicitó al juez Eduardo Vázquez Rea su autorización para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...
18 de Julio, 2019
La financiera dio a conocer este jueves que no han recibido ninguna orden de aseguramiento de cuentas de Juan Collado
16 de Julio, 2019
El abogado acusado de delincuencia organizada tendrá 5 días para especificar de qué actos y autoridades busca protegerse.
12 de Julio, 2019
El ex titular de Condusef declaró que las autoridades deben dejar claro que las investigaciones están dirigidas a particulares y no a...
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