operaciones ilícitas

Hace 4 años
Quien llegó al TEPJF el 3 de noviembre del 2020, fue removido de su cargo hace unos días y carga con dos denuncias de la UIF ante la FGR...
Hace 8 años
El titular de la UIF aseguró que no existe una alarma en el País que indique un aumento del ‘lavado’ de dinero
Hace 9 años
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, reportó que en 2015 recibió 238 reportes de operaciones “...