CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene en revisión el caso Bahamas Leaks, donde se publicó una lista de más de 400 mexicanos relacionados con empresas offshore creadas en el paraíso fiscal de Las Bahamas, confirmó el jefe del organismo, Osvaldo Santín Quiroz.

“En el caso del reporte Bahamas Leaks se está siguiendo el mismo procedimiento que se hizo con los Panama Papers, y consiste en revisar el nivel de cumplimiento de estas personas, solicitar información a otras instancias y de ahí determinar si han cumplido de manera oportuna con sus obligaciones fiscales”, explicó.

El funcionario dijo que “la lista (de personas) está en el mismo reporte, y a partir de ahí estamos verificando la información institucional, para después iniciar las gestiones para el intercambio de información”.

“El tener dinero en el extranjero no es delito. Lo que es delito es no declararlo adecuadamente, y en ese sentido la autoridad tributaria está encargada de asegurar que la legislación tributaria y aduanera se cumpla de manera puntual”, abundó.

En la investigación denominada Bahamas Leaks figuran nombres como Alejandro González Zabalegui, miembro del consejo de administración de La Cómer; Ricardo Martín Bringas, director general de Organización Soriana; José Carlos Azcárraga, director general de Grupo Posadas, y Marcos Achar Levy, director general de PPG Comex.

Previo a esa investigación, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una base de datos conocida como Panama Papers, que también mostró a mexicanos como dueños de empresas offshore. Al respecto, Santín Quiroz resaltó que han lograron una recaudación de 300 millones de pesos hasta el momento.

“En los próximos días estaremos publicando el informe con las actualizaciones en los montos de la recaudación que se han tenido. Al día de hoy tenemos estas dos investigaciones abiertas, los Panama Papers y los Bahamas Leaks”, destacó.

Entre los mexicanos relacionados con los Panama Papers figuraron Alejandro González Zabalegui y Luis Felipe González Zabalegui, consejeros propietarios patrimoniales de La Cómer, así como Juan Antonio Pérez Simón, consejero propietario de América Móvil, y Carlos Alberto Rojo Macedo, director general de Grupo Financiero Interacciones.

Santín Quiroz también adelantó que se presentará una segunda actualización del reporte sobre supuestas empresas fachada en Veracruz, por lo que entre esta semana y la próxima se darán informes sobre los trabajos de su dependencia, además de que también se indaga sobre este tipo de empresas en Coahuila.