CDMX.- El supuesto esquema de “lavado” de dinero en el que se involucró al abogado Juan Collado implica a 13 personas más, identificadas como “cabecillas” de la organización, 38 relacionadas con operaciones ilícitas, incluido el compadre de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, y 42 empresas utilizadas para ello.

De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Collado y cuatro personas más el denunciante Sergio Hugo Bustamante refirió con nombre y apellido a quienes forman parte de la organización por la que la empresa Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.S.F.P., fue utilizada para blanquear recursos ilícitos provenientes de fraudes, evasión de impuestos y negocios simulados.

El esquema descrito por Bustamante identifica como líderes de la organización a Javier Rodríguez Borgio, conocido como “El Zar de los Casinos”; a José Antonio Rico, exdirector de Cajas Libertad, y al abogado Juan Ramón Collado Mocelo.

Identificó como operadores y quienes se benefician económicamente a Jesús Beltrán González, encargado de crear empresas fantasma, seleccionar compañías existentes para “procesar” recursos económicos y enviarlos a los líderes de la organización: Jaime Ortiz y Martín Díaz Álvarez, este último expresidente del Consejo de Administración de Cajas Libertad.

En su carácter de “propietarios con derecho a una porción de propiedad” identificó al abogado Collado, Rodríguez Borgio, Rico Rico, al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; al senador de dicho estado Mauricio Kuri González, a Díaz Álvarez y hasta al expresidente Enrique Peña Nieto.

En sus declaraciones, Bustamante refirió que Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, el gobernador Domínguez Servien y Mauricio Kuri eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros.

Que Jesús Beltrán González le refirió que estas personas, mediante contratos privados, acreditaban su participación accionaria en la empresa, incluyendo al abogado Collado a Rodríguez Borgio.

De la lista de 38 personas que relacionó con “negocios raros” realizados a través de Cajas Libertad también destaca la hija de Rico Rico, Karla Denisse Rico García, Tania Patricia García Ortega, identificada como operadora financiera y responsable de las transferencias bancarias millonarias en México y el extranjero; Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, y Tirso Martínez Sánchez, El Ingeniero, compadre de “El Señor de los Cielos”.

Pese a que la red involucra a más de 40 personas, entre líderes, operadores, propietarios y prestanombres, la FGR únicamente solicitó orden de aprehensión contra José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

APELA VINCULACIÓN A PROCESO

La defensa del abogado Juan Collado impugnó el auto de vinculación a proceso emitido en su contra la semana pasada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los abogados de Collado Mocel presentaron un recurso de apelación ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para que sea enviado a un Tribunal Unitario.

Fuentes judiciales explicaron que el recurso señala que no existe la delincuencia organizada que se imputa a Collado, tampoco el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Universal

Señalados:

  Javier Rodríguez Borgio

>  José Antonio Rico

>  Jesús Beltrán González

>  Jaime Ortiz

>  Martín Díaz Álvarez

>  Francisco Domínguez Servién

>  Mauricio Kuri González

>  Enrique Peña Nieto

>  Carlos Salinas de Gortari

>  Mauricio Kuri

>  Karla Denisse Rico García

>  Amado Yáñez

>  Tirso Martínez Sánchez