El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó 1,483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos del organismo tributario debían 59,560 millones de pesos.

Entre 2015 y 2018, el SAT otorgó, por ejemplo, 113 cancelaciones de créditos fiscales por 2,068 millones de pesos a dos sociedades de papel relacionadas –entre otras– con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 por medio de los monederos Monex.

En enero de 2018 el organismo intergubernamental Grupo de Acción Financiera (Gafi) estimó que la evasión de impuestos es una práctica “generalizada” en el país, al grado de que en 2012 representó una pérdida de 484,000 millones de pesos para el Estado; una suma que permitiría solventar la deuda de Pemex, reembolsar por completo el Nuevo Aeropuerto Internacional de México y pagar todos los programas sociales de la Secretaría de Bienestar… en un solo año.

Comercializadora y Distribuidora Suri y Publicidad y Mercadotecnia Creativa PYMC están vinculadas con una tercera firma: Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales (Edicom), de acuerdo con el seminario Proceso.

La Unidad de Inteligencia Financiera relacionó a las tres empresas con un entramado de corporaciones fantasmas que se facturaron servicios entre sí para lavar dinero. Un mes y medio después de las elecciones que concretaron el triunfo de Peña Nieto, las autoridades abandonaron sus investigaciones y descongelaron las cuentas bancarias de Edicom.

Con Información de Proceso y Forbes

Aclaración de Edicom Group

Edicomunicaciones México, S.A. de C.V., conocida por su nombre comercial Edicom o Edicom Group, no está vinculada de manera alguna con Edificaciones, Ingeniería, Construcciones y Materiales y/o con el caso Monexgate.

Adjuntó a este medio un comunicado oficial del SAT emitido el 15 de enero del 2014 donde se confirma que no existe vínculo entre la empresa mencionada en la nota y Edicom Group.

Francisco Javier Romero Moreto Director Oficina
EDICOM CDMX