La práctica de Coahuila de bloquear la actividad de los casinos y otras actividades ilícitas que pudieran financiar a la delincuencia organizada ha hecho que en la entidad disminuya el lavado de dinero, sin embargo, ahora la mira está puesta en las ganancias por el tráfico de migrantes, explicó el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo.

La última cifra existente es que el lavado de dinero en México representa alrededor de 50 mil millones de pesos al año, sin embargo, se realiza un nuevo estudio para determinar cifras reales y actuales, explicó el funcionario federal, quien estuvo en Coahuila para firmar convenios de colaboración la Fiscalía General y el Gobierno Estatal.

Explicó que el tráfico de migrantes, que genera dinero, se empieza a atacar a través de conocerse rutas de presuntos delincuentes que ingresan a personas por Tapachula, Chiapas, y terminan cruzándolos por fronteras como Tijuana, Baja California, algunos municipios de Tamaulipas y por Piedras Negras, en Coahuila.

Santiago Nieto reconoció a Coahuila por el combate al lavado de dinero a través del bloqueo a la actividad de los casinos y otras modalidades de financiamiento de la delincuencia.

“Internacionalmente se sabe que los casinos son muchas veces utilizados por los grupos delincuenciales para generar otro tipo de conductas delictivas, no solamente el lavado de dinero, sino también trata, venta de droga, entre otros, y por ello hacemos el reconocimiento del estado de Coahuila que con esta práctica lo que ha hecho es disminuir el lavado de dinero”, dijo Nieto Castillo.

Sin embargo, descartó que a nivel nacional se cierre el paso a los casinos y por el contrario, explicó que estos espacios seguirán desarrollándose, pero el ejemplo de Coahuila es relevante para otras entidades del país, dijo.

LAS CIFRAS DE AMLO

Explicó a partir de la administración del presidente Andrés López Obrador se han planteado cinco ejes contra el uso de recursos de procedencia ilícita: combate al huachicoleo, trata de personas, empresas fachadas y la corrupción del sector público, particularmente del sector salud.

Se han generado 48 acuerdos de bloqueo y se han bloqueado 3 mil 48 millones de pesos y cerca de 37 millones de dólares por actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero.

Ante la Fiscalía General de la República hay 38 denuncias relacionadas con temas de corrupción política, financiamiento ilícito de las campañas electorales, robo de hidrocarburos, trata de personas, y una orden de aprehensión en contra de una persona que utilizaba el sistema financiero para lavar dinero proveniente de trata de personas.

En el tema de robo de hidrocarburos se llegó a congelar en un primer momento 900 millones de pesos relacionados con la actividad del huachicol, se dio vista de 16 casos ante la Comisión Reguladora de Energía, y se ha solicitando que se revoquen los permisos de los gasolineros que están vendiendo hidrocarburo presuntamente robado a Petróleos Mexicanos.

Los estados más involucrados en el huachicoleo son Guanajuato, Puebla y Veracruz; las actividades ilícitas ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Defensa Militar, porque hay un militar presuntamente relacionado con estos hechos.

El Dato:
50 mil millones de pesos se lavan en México al año.

BLANQUEO DE CAPITALES

Es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero (Wikipedia).