CDMX.- La constructora brasileña Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa ubicada en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, cuando era coordinador de vinculación internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, según documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Según copias de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua, propiedad de Odebrecht, aparecen siete transferencias a favor de Latin American Asia Capital Holding, la cual ha sido señalada por un presunto delator de Odebrecht, como la empresa a través de la cual se pagaban sobornos al exdirector de Pemex.

Mexicanos contra la Corrupción precisa que el dinero de los sobornos se envió desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de una compañía "fachada", denominada Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinos.

La misma cuenta fue utilizada entre octubre de 2010 y febrero de 2011 para transferir casi un millón de dólares a una firma "fantasma" en Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al gobierno veracruzano que encabezó Javier Duarte.

La campaña presidencial de 2012 en México inició el 30 de marzo, y a las tres semanas empezaron a fluir los depósitos de Odebrecht, según los estados de cuenta del Meinl Bank.

Según los documentos en poder de MCCI, la primera transferencia por 250 mil dólares a favor de Latin American Asia Capital Holding se realizó el 20 de abril de 2012; el 25 y el 27 del mismo mes, hubo otros dos depósitos, uno por 495 mil y otro por 505 mil dólares. Dichos depósitos continuaron hasta el 27 de junio en que se dejaron de hacer.

Los depósitos de Odebrecht reiniciaron el 7 de noviembre de 2012, pero a una segunda empresa ligada a Lozoya, de nombre Zecapan SA,con base en Islas Vírgenes Británicas.

En esa ocasión la transferencia del Meinl Bank se realizó desde la cuenta 244001, a nombre de Klienfeld Services Ltd., otra empresa "fachada" que era utilizada por Odebrecht para encubrir sobornos. 

Según Mexicanos contra la Corrupción, el dinero que se transfirió a la empresa ligada a Lozoya salió de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, conocido como el departamento de sobornos.