CDMX.- El exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacer públicos los documentos sobre los depósitos millonarios que supuestamente le fueron detectados y por los que fue denunciado.
En entrevista con El Universal, Lavalle Maury consideró que las acusaciones en su contra tienen tintes de persecución política.
El Universal informó que el pasado 13 de octubre de 2020, la UIF presentó una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del político porque supuestamente detectó transferencias por 20 millones de pesos a Estados Unidos y depósitos en efectivo por 40 millones de pesos en sus cuentas durante el periodo que se desempeñó como senador.
Pese a que difundir la información de la investigación en su contra puede vulnerar el debido proceso, llamó al titular de la UIF, Santiago Nieto, a entregar los documentos con los que sustentó su denuncia y a hacerlos públicos.
Incluso, mediante una carta enviada a esta casa editorial, el exlegislador renunció a su derecho al secreto bancario y autorizó a la UIF a entregar la información sobre sus cuentas.
¿Sabía que la UIF lo denunció desde octubre?
—Ni siquiera sé si existen estas investigaciones, ni siquiera sé si existen estas carpetas porque no me han permitido tener acceso a las mismas, yo quiero declarar y quiero aclarar cualquier información y cualquier falsedad que se esté haciendo sobre mi persona y no me lo han permitido.
La UIF detectó transferencias desde sus cuentas al extranjero ¿de dónde es ese dinero o qué pasó?
—Es completamente falso que existan 40 millones de pesos depositados en efectivo a mis cuentas, es más, doy un paso más allá. Quiero que a través de El Universal le pidan al doctor Santiago Nieto los estados de cuenta en los cuales aparezcan depósitos en efectivo por esas cantidades a mis cuentas.
¿Tiene cuentas bancarias en Estados Unidos?
—Tengo una cuenta pero te aseguro que el dinero que está ahí, como todo mi patrimonio, es lícito, si hubiera hecho las transferencias que dicen, imagínate, ya hubieran emitido alerta porque allá inmediatamente detectan las irregularidades.
¿Conoce a Emilio Lozoya?
—Cuando fui senador, de manera institucional tuve contacto con muchas personas y organismos y te diría que con todo el sector y funcionarios de otros países que nos ayudaron y colaboraron en la construcción de la reforma, pero la participación de él fue totalmente subjetiva. La supuesta denuncia de Lozoya es completamente falsa y cuando nos permitan conocer qué es lo que realmente dijo, lo aclararemos.