CDMX.- La filtración de un nuevo cúmulo de documentos (13.4 millones de registros), analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ, por sus siglas en inglés-, pone en evidencia vínculos económicos y riquezas ocultas en paraísos fiscales de empresarios, políticos y millonarios de todo el mundo, incluido México.

La parte de la investigación que compete al país, a cargo de El Quinto Elemento Lab, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Proceso, señala que dos “empresarios coahuilenses” y otro cuya familia está vinculada a Altos Hornos de México (AHMSA) habrían aprovechado las ventajas que ofrecen la islas de Malta y Barbados: exenciones fiscales y pagos de impuestos irrisorios.

Los involucrados en los denominados Paradise Papers son Roberto José Muller Iduñate y Manuel Munib Bitar Canavati, empresarios con presencia en el estado que incorporaron una sociedad de apuestas en línea en Malta: Gambling World Online Malta Limited, en septiembre de 2014.

“De acuerdo con sus perfiles sociales de LinkedIn, Muller Iduñate y Jorge Salomón Bitar Iduñate -familiar de Manuel Munib Bitar Canavati- operan la empresa Playdoit Online Casino, con sede en La Florida, Coahuila”, añade como referencia la información publicada ayer, sin especificar más detalles sobre la ubicación o las actividades del casino online en el estado, donde los centros de apuestas están prohibidos. 

También aparece el nombre de Adolfo Autrey Da Costa, quien dirige una sociedad de inversión: Colaider Investissements Ltd., incorporada como Compañía de Negocio Internacional en Barbados, en mayo de 2016.

“Se trata del hijo de Sergio Autrey Maza, presidente del grupo empresarial Casa Autrey y director de Real del Monte Mining Corp, una empresa dedicada a la extracción de minerales y metales preciosos”, precisa el texto, el cual agrega que la familia Autrey está ligada a AHMSA, la principal empresa siderúrgica del país con sede en Monclova.

Utilizados en todos lados

En el caso de México, la investigación -que tuvo como predecesora los Panama Papers y Bahama Leaks- también revela las redes offshore de los hombres más ricos del país: Carlos Slim Helú, Alberto Baillères González y Ricardo Salinas Pliego.

Y a nivel internacional, salen a la luz los lazos entre Rusia y el secretario de Comercio de Donald Trump, Wilbur Ross; las inversiones por miles de millones de dólares del Kremlin en Twitter y Facebook; y las aportaciones millonarias de la Reina Isabel II de Inglaterra a un fondo en las Islas Caimán. 

Los involucrados en esta investigación habrían recurrido a los servicios offshore de los despachos Appleby (en Bermudas) y Asiaciti Trust (En Singapur), los cuales tenían información sobre los inversionistas que han llevado recursos a países con reglas laxas en materia fiscal. 

En total, se exponen lazos de 120 políticos con paraísos fiscales y operaciones con servicios offshore, de acuerdo con ICIJ. Además, aparecen vínculos offshore de más de una docena de asesores del presidente de Estados Unidos Donald Trump, integrantes de su gabinete y donantes que lo respaldaron, indica el reporte.

Esta investigación se suma a los Panama Papers, divulgados en abril del año pasado, que habían mostrado inversiones similares a través del despacho Mossack Fonseca, un gigante de servicios offshore a nivel mundial. 

OTROS MEXICANOS

RICARDO SALINAS PLIEGO
De Luxemburgo a Barbados 

El principal accionista de Grupo Salinas trasladó en octubre de 2013 una sociedad que tenía en Luxemburgo hacia Barbados. Codisco Investments Sàrl fue creado en 2003, que también ha sido señalado por su laxa política fiscal. En la pequeña isla antillana se tiene una plataforma de operación  para inversiones libre de impuestos, gracias a incentivos a los foráneos. México no tiene un Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria (AIIT) con este país. La compañía  es homónima de Codisco Investments LLC, una empresa que el dueño de TV Azteca incorporó en Delaware y que la Comisión de Valores de Estados Unidos identificó en un fraude operado en la compra de acciones de Unefon en septiembre de 2006. 

CARLOS SLIM
Gestó riqueza desde Bermuda

Una parte del imperio de las telecomunicaciones de Carlos Slim se habría gestado desde Bermuda. En el 2000, la filial de telefonía celular América Móvil cofundó la sociedad Telecom Americas Ltd. en las Bermudas –donde las corporaciones de capital extranjero no pagan impuestos–, junto con las empresas Bell Canada International y SBC Communications.

Un año después, esta empresa offshore compró 950 millones de dólares de acciones del gigante Tess, S.A., que posteriormente se renombró Claro Brasil. En julio del año siguiente, América Móvil compró las participaciones de Bell y SBC en Telecom Americas Ltd., y se quedó sola al frente. Esta fue la primera incursión en América Latina del emporio de Slim. 

ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA
‘Don Maseco,’ 15 años con una offshore

Roberto Gónzalez, fundador de Grupo Maseca, tuvo también una sociedad offshore en Barbados durante al menos 15 años, según registros. En el país antillano se registró Gruma International Corp., teniendo como director a González Barrera.

La firma fue incorporada como “compañía de ventas extranjeras”. Esta modalidad permite a una empresa establecida en Estados Unidos exentar de impuestos una parte de las ganancias que generan en la exportación de sus productos. 

ENRIQUE COPPEL LUKEN 
Malta y sus beneficios navieros 

Enrique Coppel Luken, expresidente de tiendas Coppel, tuvo vínculos con dos sociedades offshore registradas en Malta. En junio de 2012, el empresario compró todas las acciones de Yachting Solution Malta Limited. El domicilio de la sociedad coincide con una sede del despacho Ganado Advocates que realiza el registro de barcos con bandera de Malta. El 30 de septiembre de 2014, Coppel incorporó una segunda entidad en el paraíso fiscal, llamada Magtor Limited. 

MARCIAL MACIEL
¿‘Bendición’ para maximizar ganancias?

En los “Paradise Papers” aparece también el nombre de Marcial Maciel, según la información que los medios asociados han hecho pública. “Algunas de las empresas y los personajes más acaudalados del país, ya sean financieros, magnates, contratistas de Pemex, e incluso miembros destacados de los Legionarios de Cristo –la congregación católica fundada por el polémico sacerdote Marcial Maciel Degollado– encontraron en Appleby un aliado”, publicó Proceso.